kredyty hipoteczne

IV Dyrektywa AML

IV Dyrektywa AML, której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przyniesie szereg zmian. Prowadzi to do zapewnienia integralności, stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Na podmioty zobowiązane zostało nałożonych więcej obowiązków, a niektóre kwestie prawne budzą wątpliwości interpretacyjne. Każdy element zostanie szczegółowo omówiony w trakcie warsztatów, które odbędą się w dniach 14-15.12.2015r, w Hotelu Westin w Warszawie.

Główne zagadnienia:

  • Najważniejsze zmiany względem obecnego porządku prawnego
  • Beneficjent rzeczywisty i PEP
  • Odpowiedzialność w firmie za nadużycia AML
  • Najczęściej popełniane błędy związane z AML

Warsztaty poprowadzą:

 

Andrzej Bednarczyk - Bednarczyk Legal, Katarzyna Królikiewicz - Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy, Jarosław Kruk - Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy, Katarzyna Łukasik-Gogol – EY, Konrad Orlik - Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy.

 

Kontakt:

Dominika Sapielak

Kierownik Projektu

T: 22 379 29 23

E-mail: d.sapielak@mmcpolska.pl

banki